Automatisation de la conformité et LCB-FT pour bureaux de change
ForexFox aide les bureaux de change à appliquer les politiques LCB-FT grâce à des règles configurables et une prise de décision en temps réel.
Alerte fluide — la transaction continue.
Arrêt strict avant exécution.
Points techniques clés
Point d'accès unifié avec prise en charge des jeux de règles pour une gouvernance centralisée de la conformité.
Les contrôles de montant et de fréquence peuvent être combinés avec trigger_logic (AND/OR).
Les périodes glissantes sont prises en charge via la configuration rolling_period et period_days.
Le modèle d'action prend en charge les modes bloquer, informer et required_fields au moment de la transaction.
Moteur de règles dynamique avec contrôles sur période glissante
Modélisez la logique de conformité avec des seuils de montant (threshold_amount) et des déclencheurs de fréquence sur période glissante. Les règles peuvent être ajustées sans reconstruire les workflows opérationnels.
Actions automatisées au moment de la transaction
Déclenchez instantanément des chemins de blocage, d'information ou de validation conditionnelle. Les équipes opérationnelles peuvent stopper les flux à risque avant leur exécution tout en conservant une piste de décision auditée.
Champs obligatoires et complétude des données KYC
Appliquez required_fields de manière contextuelle selon le montant, le scénario ou le jeu de règles. Cela réduit les données manquantes et renforce la qualité des preuves KYC.
Attestation individuelle de conformité (art. 286-I-3° bis du CGI), par conception
ForexFox fait l’objet d’une attestation individuelle de conformité — art. 286-I-3° bis du CGI. Les principes ISCA (inaltérabilité, sécurisation, conservation, archivage) sont appliqués directement dans le code : transactions non supprimables, corrections par contre-écriture et journal d’audit protégé. Notre article détaille pourquoi ces transactions incontestables comptent pour un bureau de change.
Cas d'usage par rôle
Une même plateforme, des bénéfices adaptés à chaque métier.
Responsable conformité
Concevez et activez des contrôles LCB-FT sans attendre les cycles de déploiement.
- Publiez des règles par rule_set et priorité pour un déploiement contrôlé.
- Combinez seuils de montant et fréquence glissante dans une seule politique.
- Forcez required_fields pour les profils clients à risque élevé ou incomplets.
Responsable d'agence
Réduisez les faux positifs tout en préservant un comportement d'escalade strict.
- Utilisez les actions informer pour les alertes douces et bloquer pour les arrêts fermes.
- Appliquez des flux d'approbation et d'acquittement avec traçabilité.
- Conservez un historique de décision prêt pour l'audit lors des revues de supervision.
APIs associées
Règles de conformité unifiées
Point d'accès central pour le cycle de vie des règles LCB-FT avec déclencheurs de montant et de fréquence.
Orchestration des jeux de règles
Gérez les politiques de conformité regroupées utilisées par les équipes opérationnelles.
Acquittements
Suivez les acquittements des utilisateurs liés aux événements de conformité et aux transactions.
Articles connexes
Des guides pratiques liés à cette solution.
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